Товарная биржа Украинская энергетическая биржа как субъект первичного финансового мониторинга успешно прошла плановую проверку согласно "Плану проведения Министерством экономического развития и торговли Украины проверок субъектов первичного финансового мониторинга касательно соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на III квартал 2013 года (уточненный)".

Напоминаем, товарные биржи в Украине согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» являются субъектами первичного финансового мониторинга и обязаны предупреждать нарушения в процессе осуществления финансовых операций клиентами биржи, подпадающих под действие вышеупомянутого закона.